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最近，芯片现货市场中最火的当属存储芯片。但是在存储涨价让市场躁动的同时，骗子也开始蠢蠢欲动。
近期，有芯片分销商向我们反映，自己遭遇了一场芯片分销骗局。骗子伪装成富昌的业务人员，以当下火热的三星eMMC芯片为饵进行钓鱼，自己已被骗1万多美金，在骗子想要再进行16万美金的大额诈骗时，发现了端倪，避免了更大的损失。
阅读本文你将了解：这场骗局是如何发生的，骗子又是如何伪装成知名芯片分销商的？类似的骗局还有哪些，我们又该如何防范？
注：本文提及的富昌人士为骗子假冒，与真正的富昌电子（Future Electronics）没有关联。读者应自行核实相关信息，任何依据本文内容作出的决策及法律后果，本公司不承担任何法律责任。
01
发生了什么？
老李所在的公司主要做芯片代理。前几年开始做一些现货配单的生意，除了前年生意还不错，平时业务都不多，因此大家都没怎么把这个业务放心上。
前几天，老李收到了一封看似来自富昌电子（Future Electronics）的邮件。邮件中说，他们有客户工厂库存，看能否匹配上客户需求，其价格比市场上的便宜一半，而且都是最近涨价比较厉害的存储类物料，其中还有最近爆火涨价的三星eMMC芯片KLM8G1GETF-B041。老李看中了这颗料，决定与这位“富昌”人士进行交易。
老李在上周一先向该“富昌”人士付了1000多美金去帮客户采购。他们现货买物料是收到供应商发来的标签图片，丝印信息等资料后，付全款买货，然后等供应商发货，供应商说收到钱后2天内发货。
接着，第二天又有需求匹配上，于是又付了13000左右美金全款去买货。
到了第三天，老李公司的销售说接了个大单，要花16万美金去富昌买货。老李心下存疑，在现在这种行情下，居然还有这种大单？同时，“富昌”开始催这笔16万的款，但富昌一般不会催付款。
老李感觉不对劲，就去仔细查看之前的邮件，这下终于发现了邮箱有问题。
邮件中发件人的后缀是"futureelectronics.us"，平时富昌的后缀应该是"futureelectronics.com"。老李向之前认识的真正的富昌的人询问，确认了这并不是富昌的邮箱，老李意识到自己被骗了。
之后，老李在ERAI（Electronics Reseller Association International，成立于1995年的国际性电子经销商协会）上，找到了骗子的相关信息，这下认定确实遇到了骗子。
来源：ERAI
老李公司也试图追回钱款，让自己公司的银行去联系对方的银行，但钱多半是没机会要回来了。
如今，再回顾之前的交易过程，打款时对方提供的银行账户是在美国开户的，但名称并不是富昌。当时对方给出的解释是，钱款打给的是代工厂，老李没有多想便轻信了。
此外，骗子显然也是做了充足的准备，钓鱼邮件中的信息除了邮箱尾缀不同，其他都和真正的富昌邮件一模一样。老李公司之前也和真正的富昌有过交易，对方也会不定期发些物料信息。
客户有单子，又是价格有优势的热门料，外加是熟悉的供应商，层层因素之下，一不小心就放松了警惕，造成了损失。
02
这属于什么骗局？
通过邮箱进行钓鱼诈骗的案例并不少见，甚至老李公司在几年前也遇到过相似的套路。
2021年的时候，老李收到一封海外客户的邮件，除了邮箱尾缀将“flex”写成了“fiex”，其他信息和内容都和真的客户邮件一模一样。
好在当时，采购在收到邮件的时候就发现了尾缀的不同，直接发邮件把骗子狠狠骂了一顿，之后骗子就把这个邮箱注销了。
此前，我们也报道过芯片外贸人遇到冒充海外高校进行邮件钓鱼诈骗。外贸人收到一封自称德克萨斯大学奥斯汀分校的采购需求，这所院校知名的“公立常春藤”最初八所院校之一。采购需求是三星的32GB DDR4内存条M393***，数量为500个。这样的邮件还连发了两次，看起来很着急。
结果，发现发件人的后缀，“@unvitexasedu.com”是骗子注册的李鬼域名，而这所大学的官网采购办公室的域名都是以“.edu”结尾，这才识破了骗术。（更多芯片分销骗局案例，可查看文末推荐阅读）
来源：读者朋友圈
利用邮箱进行的骗局，多半是针对做芯片外贸的。外贸人在进行交易的时候，虽然也会用电话或者别的社交平台进行联系，但是大部分都会使用到邮件沟通，甚至有些只有邮件沟通。
目前观察来看，骗子利用邮件大概有这些手段行骗：一是用相似的李鬼域名伪装成某知名供应商或客户；二是黑入原厂邮箱，在真正的往来邮件中插入自己伪装的诈骗邮箱，这需要一些技术，但市场上已经有类似骗局发生。
由于许多国外供应商必须等钱到账再发货，外贸人大多也习惯先打全款，再等1-2天对方确认收款。等反应过来被骗的时候，已经损失了全款。
这类骗局一直存在，特别是在市场上有热门芯片的时候，骗子们也“紧跟潮流”，什么芯片火就拿什么当钩子骗人。比如这次的存储芯片，2021年的ST芯片，这两年的英伟达GPU等等。大家都想从中获利，也有人为此交了学费。
03
如何防范
首先，一定要仔细核实邮箱。一定要验证供应商的每封邮件和一直用的邮箱是否一致，并且只回复供应商一直用的邮件信息。
其次，要保护好自己的邮箱密码。
包括但不限于：
绝不在任何非官网的地方输入邮箱账户和密码；
不点击任何不明来源的链接或附件，包括“login”“click here”“update now”等图片按钮；
定期修改邮箱密码，电脑定期杀毒；
购买企业邮箱，如全套Microsoft体系+邮箱Outlook登录保护，开通登录提醒，定期查看邮箱登录情况；
建议与客户互加Wechat、WhatsApp、Teams、Linkedin等即时聊天工具，约定汇款前多次检查账户信息，并强调，如果更换账户信息，一定要通过即时聊天工具或电话再确认一遍。
最后，付款时要再三警惕。涉及金钱，一定要用邮件、聊天工具、电话等不同的沟通方式再三确认。
对于交易中的任何信息变更均需提高警惕，多方排查信息的正确性。像这次事件中，收款账户名字与供应商并不相符，一定要仔细甄别。另外，即便公司名称正确，公司名和供应商的署名一样，也要对账户和 SWIFT Code 进行确认。
更换付款账号是一个非常重要的异常问题，自己首先要排查邮箱等各种往来信息是否完全一致，也要和领导报备，给财务反馈。
骗子再善于伪装，也难免会露出蛛丝马迹，例如这次骗局中，突如其来的大额订单以及不寻常的催款。需要我们细心谨慎，不要被快速成单冲昏了头脑。
文中老李为化名。
本文所载内容均基于老李公司自身经历及所掌握的信息整理，旨在分享商业风险防范经验。文中提及的第三方名称、事件细节及相关评价：1. 不构成对任何主体的法律指控或商业诋毁；2. 不代表本公司对相关事实的最终法律定性；3. 不保证信息的完整性、准确性及时效性；4. 不构成对公众或第三方的投资 / 交易建议。读者应自行核实相关信息，任何依据本文内容作出的决策及法律后果，本公司不承担任何法律责任。
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